Comentario de Periodistech: A continuación publicamos un artículo de Alek Boyd, luchador e investigador contra la corrupción, realizado en el mes de junio. Todas las responsabilidades inherentes a las informaciones son exclusivas del redactor, no vinculando ni comprometiendo aéste medio que sólo cumple con publicarlo. El título original es La corrupción de Raúl Gorrín y Luisa Ortega Díaz el cual pueden leer con pruebas e imágenes y videos adicionales en el siguiente enlace: http://alekboyd.blogspot.com/2018/06/raul-gorrin-luisa-ortega-diaz.html (puede requerirse un VPN, por bloqueo). Texto se copia y transcribe tal cual fue publicado.
Lo de RAÚL ANTONIO DE
LA SANTISIMA TRINIDAD GORRIN BELISARIO (alias Raul Gorrín Ced.
8.682.996), para ser franco, era un tema pendiente. El problema en Venezuela es
que hay tanta corrupción, que es humanamente imposible estar al tanto de todos
los casos. De Raul Gorrín me habían hablado, pero nunca había visto pruebas,
documentos, o evidencia de los guisos en los que estaba metido este hampón.
Eso cambió hace pocos días, cuando recibí una parte de un archivo, que mantenía la fiscal Luisa Ortega Diaz bien encaletado en su oficina, sobre las actividades financieras de Raul Gorrín con la Oficina del Tesoro de Venezuela, léase Alejandro Andrade y compañía.
Eso cambió hace pocos días, cuando recibí una parte de un archivo, que mantenía la fiscal Luisa Ortega Diaz bien encaletado en su oficina, sobre las actividades financieras de Raul Gorrín con la Oficina del Tesoro de Venezuela, léase Alejandro Andrade y compañía.
Resulta que Raul Gorrín
era uno de los operadores financieros preferidos de Alejandro Andrade, quien,
en su posición de dizque Tesorero de la Nación, monto un mega guiso con Gorrín.
Si entendí bien los documentos que Luisa Ortega decidió engavetar, el mecanismo
de la Oficina del Tesoro era el siguiente:
Órdenes de compra de Bonos
del Tesoro de Gran Bretaña, denominados en Libras Esterlinas;
El monto en Libras
Esterlinas era convertido a Dólares, por la Oficina del Tesoro, a 1,62
Bolívares x Dólar;
El monto en Dólares era
reflejado en los balances de la Oficina del Tesoro a razón de 4,30 Bolívares x
Dólar;
Gorrín vendía en el
mercado negro, a más de 9 Bolívares x Dólar, los Dólares que le asignaba
Andrade a través de la Oficina del Tesoro;
Gorrín debía pagar a la
Oficina del Tesoro el equivalente en Bolívares del monto asignado en Dólares;
Gorrín hacía los pagos a
la Oficina del Tesoro a través de cuentas en Banplus y el Banco Industrial de
Venezuela.
Pongamos un ejemplo:
un bono por 100 millones
de Libras Esterlinas se convierte en 162 millones de Dólares;
la Oficina del Tesoro
refleja en su balance 696.000.000 millones de Bolívares ($1 = 4,30 Bs) que
Gorrín tiene que pagar;
los 162 millones de
Dólares asignados a Gorrín son vendidos en el mercado negro a 9 Bolívares x
Dólar;
Gorrín sólo necesitaba
vender 77 millones de Dólares (a 9 Bs x Dólar) para recuperar los 696 millones
de Bolívares que debía pagar;
Gorrín se queda con el
restante, es decir $162.000.000 - $77.000.000 = $85.000.000, y lo reparte con
sus panas.
Según documentos de la
fiscalía Gorrín usaba empresas de maletín (Halifax Group C.A., Comercializadora
Servinvest C.A., Inversiones Integrales Totalgroup C.A., Multiset Trade C.A.,
Grupo Hancock C.A., e Integrados Whymper C.A.) para éste esquema de corrupción.
La Tesorería adquirió 2.880.000.000 de Libras Esterlinas en bonos entre mayo de 2011 y abril de 2013. La Fiscalía estima que Gorrín se habría metido 1.450.000.000 de Dólares.
La Tesorería adquirió 2.880.000.000 de Libras Esterlinas en bonos entre mayo de 2011 y abril de 2013. La Fiscalía estima que Gorrín se habría metido 1.450.000.000 de Dólares.
¿Por qué Luisa Ortega Diaz
no investigó este caso? Muy sencillo, porque es socia de Gorrín.
Gorrín es parte de una
banda, llamada "los enanos", formada por el difunto Danilo Anderson,
Mariano Diaz, Gustavo Perdomo y otros. Esta banda logró posicionarse en los
tribunales y, mucho antes de hacerse multimillonarios, vendían protección
judicial. Es decir, quien tuviera algun caso abierto en tribunales / fiscalía /
Ministerio Público pagaba a estos bichos para que dichos casos fueran
engavetados o cerrados. Es así como Gorrín establece relación con German
Ferrer, esposo de Luisa Ortega Diaz, y ello explica cómo Ortega Diaz puede
mantener el estilo de vida que mantiene, aún en el exterior.
Gorrín, a través de
Ferrer, protegió por ejemplo a los bolichicos de Derwick Associates durante
años. Gorrín ha fraguado también muy buena relación con Maikel Moreno, el
hampón al frente del Tribunal Supremo de Justicia, quien también actúa como
protector de Derwick Associates.
Fuentes informan que la
relación comercial de Gorrín con el banco suizo Compagnie Bancaire Helvetique (CBH) se
estableció gracias a su ex-socio Luis Oberto y a los bolichicos de Derwick
Associates, todos ellos clientes de CBH a través de Joseph Benhamou y Charles
Henry de Beaumont.
Gorrín no sólo movió
fondos a través de CBH, otro conocido banco suizo EFG Bank, también participó
en el guiso así como HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, Citibank, UBS, Bank of
China, Wells Fargo, Totalbank Curaçao, BOI Bank (Victor Vargas), Davos Bank
(David Osío), CBA Bank & Trust (Aristides Maza Tirado), Banplus (Diego
Ricol Freyre) y Banco Industrial de Venezuela. Por supuesto que ningún banco
cuestionó origen de los fondos que transfería Gorrín. Los dineros de la corrupción
de Venezuela son bienvenidos en toda la banca.
Entre las transferencias / pagos que Gorrín hizo desde CBH, uno encuentra perlas como Profit Corporation, una de las empresa de Samark Lopez, el testaferro de Tareck el Aissami; pagos a Oscar Schemel, a Gustavo Arroyo, a Karina Rosenberg, a Leocenis Garcia, a Teresina Giustiniano, a Gustavo Suriani Perez, a Juan Bravo, etc.
Entre las transferencias / pagos que Gorrín hizo desde CBH, uno encuentra perlas como Profit Corporation, una de las empresa de Samark Lopez, el testaferro de Tareck el Aissami; pagos a Oscar Schemel, a Gustavo Arroyo, a Karina Rosenberg, a Leocenis Garcia, a Teresina Giustiniano, a Gustavo Suriani Perez, a Juan Bravo, etc.
Luego hay evidencia de
pagos a establos, Rontos Racing Stable, o compras de articulos de equitación a
Dietmar Gugler u Olaf Petersen (presumo que para congraciarse con Emannuel
Andrade), y transferencias a cientos de empresas en Venezuela, Panama, España,
EEUU... controladas por los clientes de Gorrín.
Lo de la compra de Globovisión y Seguros la Vitalicia son asuntos menores frente a lo hecho con Andrade en la Tesorería. El Banco Industrial de Venezuela, institución del estado intervenida en 2009, no puso ni una traba. Su director Rodolfo Porro Aletti, quien venía de desempeñarse como jefe de la junta interventora, tampoco vio nada sospechoso. Es decir, instituciones del estado, bajo el control absoluto del chavismo, guisaron a manos llenas con Gorrín y ni el Ministerio Público, ni la Contraloría, ni la Procuradoría, ni la supuesta adalid contra la corrupción hicieron nada.
Lo de la compra de Globovisión y Seguros la Vitalicia son asuntos menores frente a lo hecho con Andrade en la Tesorería. El Banco Industrial de Venezuela, institución del estado intervenida en 2009, no puso ni una traba. Su director Rodolfo Porro Aletti, quien venía de desempeñarse como jefe de la junta interventora, tampoco vio nada sospechoso. Es decir, instituciones del estado, bajo el control absoluto del chavismo, guisaron a manos llenas con Gorrín y ni el Ministerio Público, ni la Contraloría, ni la Procuradoría, ni la supuesta adalid contra la corrupción hicieron nada.
